ПрактикаПРЕАМБУЛА

ПРАЧЕЧНАЯ

Найдено 1 определение:

ПРАЧЕЧНАЯ (ПРАЧКА)

Институт (в широком смысле — от фирмы до государства), специализирующийся на отмывке денежных средств, капиталов.

Ясно, что чеченские структуры, участвовавшие в операциях с фиктивными авизо, лишь звено в цепи, основные «прачки» и «банщики» — специалисты по отмыванию нелегальных капиталов находятся в Первопрестольной.

(«Известия» (Москва). 27.01.1995).

Расследование беспрецедентного уголовного дела — об отмывании миллиардов рублей — закончили на днях сотрудники следственного комитета при МВД РФ. Как считают следователи, им удалось выявить самую большую «прачечную» в российской истории. Ее название, ООО «Эко-бюро», мало что скажет неспециалистам, однако в бизнес-кругах фирма давно и хорошо известна. Достаточно сказать, что, только согласно доказанным сейчас эпизодам, услугами ООО воспользовалось более 1, 5 тысячи структур, в том числе крупнейшие нефтяные компании, универмаги, банки, консалтинговые фирмы, винно-водочные заводы, одна из ведущих телекомпаний и даже крупнейшая международная сеть быстрого питания. Пока в суд пойдет маленькая часть масштабного расследования — об отмывке около 2 млрд рублей. Однако, как предполагают в МВД, реально через «Эко-бюро» было легализовано несколько миллиардов долларов.

(«Саратовские вести» (Саратов). 15.10.2002).

Американский банк Broadway National Bank обвиняется в соучастии в отмывании «грязных» денег. Согласно предъявленным обвинениям, с 1996 по 1998 год BNB являлся настоящей прачечной, выбранной сразу несколькими крупнейшими наркобаронами для отмывания «грязных» денег. Среди «почетных» клиентов банка оказался Альфред Дубер, проходящий по документам суда как «главная прачка» колумбийского наркокартеля.

(«Время новостей» (Москва). 29.11.2002).

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Словарь современного жаргона российских политиков и журналистов

Найдено схем по теме ПРАЧЕЧНАЯ — 0

Найдено научныех статей по теме ПРАЧЕЧНАЯ — 0

Найдено книг по теме ПРАЧЕЧНАЯ — 0

Найдено презентаций по теме ПРАЧЕЧНАЯ — 0

Найдено рефератов по теме ПРАЧЕЧНАЯ — 0