калька с англ. «money laundering» — незаконный процесс легализации денежных средств, принадлежащих лицу (компании), которые приобрели указанные денежные средства с нарушением законодательства).
Этот термин впервые был использован в 1980-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначал процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. В отечественный лексикон этот термин вошел еще до развала СССР, возможно из итальянских фильмов про комиссара Каттани. По крайней мере, долгое время этот термин употреблялся в отношении зарубежных мафиозных кланов. По отношению к отечественным бизнесменам и политикам этот термин ввел Коммерсантъ в 1991 г.
В различных странах существует целый ряд контролируемых КПСС компаний, предназначенных как для зарабатывания, так и для «отмывания» денег.
(«Коммерсантъ-weekly» (Москва). 09.09.1991).
Во Франции по подозрению в отмывании денег задержан руководитель ЗАО «Группа содействия росту» (СоРос), экс-президент российского Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Илья Кокарев. Материалы о его коммерческой деятельности финансовая полиция министерства юстиции Франции еще год назад получила от своих коллег из Федеральной службы налоговой полиции РФ (ФСНП).
(«Коммерсантъ-Деньги» (Москва). 26.05.2003).
392.92 кб
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: особенности правового регулирования на
Вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в настоящее время остро стоят перед всеми государствами мира, которые предпринимают ряд мер по их решению как на национальном уровне, так и в рамках региональных